公告日期：2025-12-10

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：国联民生承销保荐
湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地址：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴何洪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件和《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，无需经其他相关部门审批。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 24 人，持有表决权的股份总数33,989,973 股，占公司有表决权股份总数的 66.8999%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司股票定向发行说明
书>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-050）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,413,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

股东苏州新锐合金工具股份有限公司、黄大勇、彭号兵、程云琦回避表决。（二）审议通过《关于设立募集资金专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》
1.议案内容：

为规范募集资金的管理和使用， 同意公司开设募集资金专项账户，同意公司在本次发行认购结束后与主办券商、 募集资金专项账户开户银行签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行共同监管。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于江仪股份在册股东无本次发行股票的优先认购权的议案》
1.议案内容：

公司现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权明确规定。公司本次股票发行以现金认购，江仪股份在册股东不享有本次发行优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于根据股票发行结果修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-052）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,989,973 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事
宜的议案》

1.议案内容：

公司进行股票定向发行，现拟提请股东会授权董事会全权处理有关本次股票定向发行相关事宜，包括但不限于：

（1）向全国股转公司提交申请材料，并……
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