公告日期：2025-05-12

证券代码：430149 证券简称：江仪股份 主办券商：民生证券
湖北江汉石油仪器仪表股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：武汉东湖新技术开发区佛祖岭三路 35 号湖北江汉石油仪
器仪表股份有限公司
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴何洪董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》 及相关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 34 人，持有表决权的股份总数34,322,565 股，占公司有表决权股份总数的 67.5545%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 23,769,396 股，占公司有表决权股份总数的 46.7836%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务预算执行情况报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务预算执行情况报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《公司 2024 年度权益分配预案》

1.议案内容：

公司 2024 年度以 2024 年 12 月 31 日总股本 50,807,129 股为基数，每 10
股派现金 1.00 元（含税），不送红股；不以资本公积转增股本。

内容见公司于 2025 年4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

内容见公司于 2025 年4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,322,565 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

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