公告日期：2025-10-09

公告编号：2025-054

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冀腾先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请流动资金贷款展期暨质押担保的议案》
1.议案内容：

因公司向天津银行股份有限公司北京分行申请的流动资金贷款于 2025 年

公告编号：2025-054

9 月 29 日到期，公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请展期，金额 980
万元，期限 1 个月，利率 3.6%，由公司实际控制人、董事长、总经理冀腾先生 提供个人无限连带责任保证担保，公司提供金额不超过 4300 万元的应收账款 质押，以及提供实用发明专利质押，发明专利名称为：一种基于尺度等变卷积 孪生网络的序列图像目标跟踪方法，专利号：ZL 2022 1 0285141.7。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，本议案中实 际控制人、董事长、总经理冀腾先生拟为本次申请银行贷款展期提供无偿担保 属于公司单方面获得利益的交易，无需按照关联交易事项进行审议，关联董事 无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 9 日

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