公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-046

证券代码：430148 证券简称：科能腾达 主办券商：东北证券
北京科能腾达信息技术股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长冀腾先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任姚世欣先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司原董事会秘书李劼因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现董事会聘任

公告编号：2025-046

姚世欣先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。姚世欣先生曾任公司董事会秘书，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 (公告编号：2025-048)。
2.回避表决情况：

关联董事安立培回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提议拟定于 2025 年 9 月 28 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，
审议《关于提名暨选举王新征担任第五届监事会监事的议案》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-046

三、备查文件

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 12 日

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