公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-047

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于修订
公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京煦联得节能科技股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强北京煦联得节能科技股份有限公司（以下简称“公

司”）实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行

承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、规章及规

范性文件（以下合称“法律法规 ”）的规定及《北京煦联得节能科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本

制度。

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司

（以下简称“承诺人”）在公司上市、股票发行、再融资、并购重组以

及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激

励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须

公告编号：2025-047

有明确的履约期限， 承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的
基础上明确履约期限。

公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析
、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披
露。

第三条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现性，不

得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。

承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露需要取得的审批，
并明确如无法取得审批的补救措施。

第四条 如相关承诺已无法履行或履行承诺将不利于维护公司权益

的，承诺人可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及
其关联方回避表决。超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议的，视同超期未履行承诺。

第五条 收购人收购公司成为新的实际控制人时，如原控股股东或

实际控制人承诺的相关事项未履行完毕，相关承诺义务应予以履行或由
收购人予以承接，相关事项应在收购报告书中明确披露。

第六条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等造成承诺人自身

无法控制的客观原因导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人应及
时披露相关信息。

除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因
外， 承诺确已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应
充分披露原因并向公司或其他投资者提出用新承诺替代原有承诺或者提
出豁免履行承诺义务，承诺人应将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股
东会审议，承诺人及其关联方回避表决。

第七条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的

承诺事项及进展情况。

第八条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及

《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件
以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范
性文件以及《公司章程》的规定为准。

公告编号：2025-047

第九条 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效实
施。
第十条 本制度由股东会授权董事会负责解释。

北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。