公告日期：2025-12-12

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司对外担保管理制度

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一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 11 日公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于修订
公司相关治理制度（董事会提交股东会审议）的议案》。

本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京煦联得节能科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范北京煦联得节能科技股份有限公司（以下称“公司”）
对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银
行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等相关法
律法规定以及《北京煦联得节能科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》 ”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司是指公司拥有实际控制权的子公司。

第三条 本制度所称担保是指公司以第三人身份，为了债务人进行资金

限于借款担保、银行承兑汇票及商业承兑汇票等。

第四条 本制度是公司办理对外担保业务的基本行为规范。

第五条 公司作出的任何担保行为，必须经股东会或董事会会议决议。

第六条 应由股东会审批的担保，必须经董事会审议通过后，方可提交

股东会审批。须经股东会审批的对外担保，包括但不限于下列情形：

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一
期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；

（二）按照担保金额连续12个月累计计算原则，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六）中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他担保。

第七条 公司提供担保时，应当要求被担保方提供相应的反担保，以防

范风险。

第二章 担保的批准及信息披露

第八条 需公司提供担保的被担保人必须向公司提出担保申请，将担保

项目的相关资料及需担保的额度等报送公司财务科。公司财务科对被担保人报送的担保申请进行审核后，报公司总经理审批。经总经理审批同意后提交董事会或股东会审议。

第九条 公司对外担保，必须由股东会或董事会以书面决议的形式审议批准
。依据法律法规及《公司章程》规定需要独立董事发表意见的担保， 除前述决议外须同时具备独立董事（如有）的同意意见方可实施。

第十条 在公司股东会或董事会做出担保决定前，相关部门及责任人不

得签字或盖章确认担保合同或合同的担保条款。

第十一条 董事会审查讨论后，由与会董事以记名投票的方式表决是否同
意
提供担保，表决时利害关系人应当回避。董事会原始记录中要有明确的表决情
事审议同意并作出决议，如非关联董事成员不足三人的，则该项对外担保应提交股东会审议。股东会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供的担保议案时， 该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东会的其他股东所持表决权过半数通过。

关联董事、关联股东的具体回避办法按《公司章程》规定执行。

第十二条 董事会秘书应当仔细记录有关董事会会议、股东会的讨论和表
决情况。董事会、 股东会的决议应当公告，公告内容包括截至信息披露日公司及子公司对外担保总额、公司对子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。

第十三条 当发现被担保人债务到期后15 个工作日未履行还款义务，或是
被担保人破产、清算、债权人主张担保人承担担保义务等情况时， 公司应及时了解被担保人的债务偿还情况，并在知悉后及时披露相关信息。

第三章 担保合同的审查和订立

第十四条 经公司股东会或董事会表决通过，方可订立担保合同。

第十五条 担保必须订立担保合同。担保合同必须符合有关法律法规，合
同事项明确。

第十六条 签订人签订担保合同时，必须持有……
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