公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-025

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会第十三次会议于 2025年 8 月 22 日审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事的议案》。

提名谢飞先生为公司董事，任职期限至第五届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因刘建永先生辞去公司董事职务，为进一步完善组织架构，健全内部控制，保证公司董事会的各项工作顺利进行，董事会拟提名谢飞先生为公司第五届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

谢飞先生，1978 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册一级
建造师，高级工程师。2001 年 7 月至 2005 年 12 月任大连金光机电工程有限公司工
程部项目经理；2005 年 12 月至 2010 年 2 月任新创机电工程有限公司工程部高级工
程师；2010 年 2 月至 2013 年 4 月任万达酒店发展有限公司计划部及设计部主任工
程师；2013 年 4 月至 2014 年 3 月任中信地产设计部经理；2014 年 4 月至 2023
年 7 月任中盈绿能机电股份有限公司管理部副总经理。2024 年 9 月至今任煦联得节
能科技股份有限公司首席技术官 (CTO)。

公告编号：2025-025

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

不存在其他重大负面影响。

对公司生产、经营的影响：

公司新任董事具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》。

北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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