公告日期：2025-04-11

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘广魁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理潘广魁先生对 2024 年度的运营情况做了具体报告，并对 2025 年
度的工作安排进行了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长潘广魁先生代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况
做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024
年年度报告及其摘要。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司财务状况进行
审计，出具了中兴财光华审会字（2025）第 102009 号审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况汇报。
本议案尚需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请年度股东大会授权董事会定向发行的议案》
1.议案内容：

1、发行数量

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 0~,10,000,000

2、发行对象范围

股票发行为发行对象不确认发行，所有发行对象均以现金方式认购，股票发行新增股东人数将不超过 35 名，本次发行后，公司股东人数预计不超过 200 人。
股票拟发行对象须为满足《公司法》、《非上市……
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