公告日期：2025-04-11

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次大会由参会股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430144 煦联得 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事长潘广魁先生代表董事会对公司 2024 年度公司的运营及治理情况
做具体报告，并对公司 2025 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事主席赵宇先生代表监事会对公司 2024 年度监事会相关情况做具体
报告，并对公司 2025 年度监事会的工作做规划。
（三）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024
年年度报告及其摘要。
（四）审议《2024 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2024 年度公司财务状况进行
审计，出具了中兴财光华会字（2025）第 102009 号审计报告。

（五）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2024
年年度财务决算报告。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务预算情况汇报。

（七）审议《2024 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于提请年度股东大会授权董事会定向发行的议案》

1、发行数量

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 0~,10,000,000

2、发行对象范围

股票发行为发行对象不确认发行，所有发行对象均以现金方式认购，股票发行新增股东人数将不超过 35 名，本次发行后，公司股东人数预计不超过 200 人。
股票拟发行对象须为满足《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》等法律法规规定的合格投资者和在册股东（公司的董事、监事、高级管理人员除外）。

公司的董事、监事、高级管理人员不参与本次定向发行。

新增机构投资者须满足以下条件：（1）实收资本或实收股本总额 150 万元
人民币以上的法人机构；（2）实缴出资总额 150 万元人民币以上的合伙企业；（3）证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基金等理财产品，社会保障基金、企业年金等养老金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）等机构投资者。
新增自然人投资者须满足以下条件：（1）申请权限开通前 10 个交易日……
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