公告日期：2024-12-13

公告编号：2024-047

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘广魁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与煦联得（北京）新能源科技发展有限公司共同向北
京大兴发展融资租赁有限公司申请办理融资租赁业务的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-047

同意公司与煦联得（北京）新能源科技发展有限公司共同向北京大兴发展融资租赁有限公司融资 800 万元，期限 3 年。并向北京大兴发展融资租赁有限公司提供增信方式如下：（1）由北京大兴发展融达融资担保有限公司为上述融资提供连带责任保证担保；（2）提供本次煦联得(北京)新能源科技发展有限公司对应直租项目项下应收账款质押；（3）提供煦联得(北京)新能源科技发展有限公司 100%股权质押。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 13 日

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