公告日期：2024-09-10

公告编号：2024-040

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证
券

北京煦联得节能科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘广魁
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
63,601,424 股，占公司有表决权股份总数的 82.01%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-040

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<定向回购>股份方案的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公
告编号：2024-033）及 2024 年 8 月 30 日公告的《定向回购股份方案公告（股权
激励）》（更新 2024 年半年报数据版）（公告编号：2024-039）。
2.议案表决结果：

普通股数同意股数 30,199,809 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况

本议案关联股东潘广魁、刘建永、张菁、共青城得众投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

由于公司股权激励计划拟回购注销部分限制性股票，需要变更公司注册资本，注册资本由 7755.5556 万股减少至 7675.5556 万股，公司拟修订《公司章程》的部分条款。相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。2.议案表决结果：

普通股数同意股数 63,601,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

公告编号：2024-040

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》1. 议案内容：

公司拟变更《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交公司章程，根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股数同意股数 63,601,424 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名于楠先生为公司第五届董事会董事的议案》
1. 议案内容：

鉴于姜丰女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，为确保公司工作的顺利开展，根据《……
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