公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-032

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券

北京煦联得节能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第四次会议于 2024
年 8 月 22 日召开并审议通过《关于提名于楠先生为公司第五届董事会董事的议案》。

提名于楠先生为公司董事，任职期限自第五届董事会任期届满，本次任免尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

姜丰女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，为了公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，董事会提名于楠先生担任新任董事。
（三）新任董监高人员履历

于楠，男，1990 年出生，中共党员，无境外永久留居权，本科学历，中国注册会
计师、税务师。2014 年 7 月至今任北京智诚享能源科技投资管理有限公司财务负责人。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-032

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，新任董事具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

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