公告日期：2024-08-26

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：潘广魁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<定向回购股份方案>的议案》
1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 26 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：
2024-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事潘广魁、刘建永作为股权激励对象对本议案回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

由于公司股权激励计划拟回购注销部分限制性股票，需要变更公司注册资本，注册资本由 7755.5556 万股减少至 7675.5556 万股,公司拟修订《公司章程》的部分条款。相关内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》1.议案内容：

公司拟变更《公司章程》，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，包括但不限于提交公司章程，根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名于楠先生为公司第五届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于姜丰女士因个人原因申请辞去公司董事的职务，为确保公司工作的顺利开展，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名于楠先生为新任董事，任职自 2024 年度第一次临时股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟定于 2024 年 9 月 10 日召开 2024
年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司北京申请分行申请授信的议
案》
1.议案内容：

公司拟向在招商银行股份有限公司北京分行办理人民币伍佰万元整流动资金贷款业务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司向海尔融资租赁股份有限公司申请办理融资租赁业务
的议案》
1.议案内容：

1）同意公司（“承租人”）以融资租赁的方式向海尔融资租赁……
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