公告日期：2024-07-25

公告编号：2024-025

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：红塔证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：潘广魁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京农商银行海淀新区支行申请授信的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京农商银行海淀新区支行申请流动资金贷款 1000 万元，用于
补充流动资金，业务期限 1 年，担保方式采用信用加保证方式，保证人为潘广

公告编号：2024-025

魁，支付方式采用自主加受托支付的方式，单笔支付金额 400 万元以上(含)采 用受托支付方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

北京煦联得节能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议

北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 25 日

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