公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-011

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：东吴证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：潘广魁

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事 会议事规则的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就的议
案》
1.议案内容：

公告编号：2024-011

根据公司于 2021 年 5 月 27 日披露的《第一期限制性股票激励计划（草
案）（第二次修订版）（更正后）》（公告编号：2021-028）(“激励计划”)，激 励计划第一个解限售期的业绩考核目标为 2023 年主营业务收入大于或等于 2 亿元。根据公司《2023 年年度报告》，公司经审计主营业务收入为
128,875,975.09 元，未达到 2023 年主营业务收入大于或等于 2 亿元的业绩考
核指标,不符合激励计划第一个解限售期解除限售的条件。公司股权激励计划 第一个解除限售期解除限售条件未成就。根据激励计划，激励对象潘广魁、刘 建永、张菁所持有的第一个解限售期尚未解除限售的限制性股票，将由公司全 部回购并注销。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事潘广魁、刘建永回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京煦联得节能科技股份有限公司与东吴证券股份有限公
司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司友好协商，双方一致同 意解除持续督导协议，并拟签署附生效条件的《解除持续督导协议》，生效条 件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具书面无异议函。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《北京煦联得节能科技股份有限公司关于与东吴证券股份有限公
司解除持续督导协议的说明报告的议案》

公告编号：2024-011

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与东吴证券股份有限公司协商，双方一致同意解 除持续督导协议，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。公司拟向全国中 小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京煦联得节能科技股份有限公司关 于与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于北京煦联得节能科技股份有限公司与承接主办券商红塔证
券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟与东吴证券股份有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券 商红塔证券股份有限公司协商，双方一致同意签署持续督导协议，双方拟就此 事项签署附生效条件的《持续督导协议书》，生效条件为全国中小企业股份转 让系统有限责任公司就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之 日起，由红塔证券股份有限公司担任为公司提供持……
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