公告日期：2024-04-15

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：东吴证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次大会由参会股东现场投票表决。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430144 煦联得 2024 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市盈科律师事务所相关律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

公司董事长潘广魁先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

公司监事主席赵宇先生代表监事会对公司 2023 年度监事会相关情况做具体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。
（三）审议《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》

公司 2023 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2023
年年度报告及其摘要。

（四）审议《2023 年度审计报告》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2023 年度公司财务状况进行审计，出具了中兴财光华审会字（2024）第 102019 号审计报告。
（五）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。
（六）审议《2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年财务预算情况汇报。
（七）审议《2023 年度利润分配方案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名潘广魁、罗茁、白明辉、刘建永、姜丰为第五届董事候选人, 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名赵宇、吴苏珅为第五届监事会非职工代表监事候选人, 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于提请年度股东大会授权董事会定向发行的议案》

1、发行数量

拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 0~,10,000,000

2、发行对象范围

股票发行为发行对象不确认发行，所有发行对象均以现金方式认购，股票发行新增股东人数将不超过 35 名，本次发行后，公司股东人数预计不超过 200 人。
股票拟发行对象须为满足《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》和《非上市公众公司监管问答——定向发行（二）》等法律法规规定的合格投资者和在册股东（公司的董事、监事、高级管理人员除外）。

公司的董事、监事、高级管理人员不参与本次定向发行。

新增机构投资者须满……
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