公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-006

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：东吴证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

2024年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2024年4月1日，以通讯方式发出

2、会议召开时间：2024年4 月12日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场会议

5、会议主持人：张菁

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审查及表决程序符合《公司法》和《公司章程》及 其有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

本次应出席会议的职工代表共 19名，实际出席的职工代表共 19名。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期届满，现根据《公司法》及《公司章程》的有 关规定，公司监事会进行换届选举，公司职工代表同意选举唐杰继续担任公司 第五届监事会职工代表监事，唐杰将与公司2023年年度股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期与公司第五届监事会一致。上 述候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管 理人员的情形。

公告编号：2024-006

2、议案表决结果：同意 19票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《2024年第一次职工代表大会会议决议》

北京煦联得节能科技股份有限公司
董事会
2024 年4 月15日

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