公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-004

证券代码：430144 证券简称：煦联得 主办券商：东吴证券
北京煦联得节能科技股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以通讯方式发出

5.会议主持人：赵宇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）通过《2023 年监事会报告》
1.议案内容：

公司监事主席赵宇先生代表监事会对公司 2023 年度监事会相关情况做具
体报告，并对公司 2024 年度监事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-004

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》 及《2023 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序
符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的内容和格式符合
全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信 息存在不符合实际的情况，《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》真 实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度审计报告》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司编制的 2023 年度财务
报表进行了审计并出具标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2024-004

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2023
年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律法规和公司章程规定，将公司 2024 年财务预算情况汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

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