公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-021

证券代码：430143 证券简称：武大科技 主办券商：西部证券
湖北武大有机硅新材料股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：武汉君宜王朝大饭店 17 楼武大资产公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 28 日以电子邮件或通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长钟浩先生

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案的内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司董事、监事

公告编号：2024-021

换届公告》（公告编号：2024-024）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定于 2024 年 9 月
27 日上午 10 点召开公司 2024 年第三次临时股东大会。议案的内容详见公司同
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《湖北武大有机硅新材料股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、湖北武大有机硅新材料股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议
湖北武大有机硅新材料股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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