公告日期：2025-12-03

证券代码：430140 证券简称：新眼光 主办券商：国金证券
上海新眼光医疗器械股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议现场会议地点上海市杨浦区国霞路 10 号 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长汤德林
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
67,933,403 股，占公司有表决权股份总数的 41.4727%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股
份总数 15,466,280 股，占公司有表决权股份总数的 9.4420%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统“关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示”，公司按照《公司法》对公司现有章程进行了修订。章程结构存在一定调整，章程内容遵循全国中小企业股份转让系统相关规定进行了修订，其他内容保持不变。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案;
（二）审议通过《关于提名李良成先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

公司董事会于近日收到公司董事王晓东先生递交的辞职报告，王晓东先生因专注公司华东区域销售业务，为高效推进销售渠道梳理与整合工作，申请辞去公
司董事职务。

公司提名李良成先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案;
（三）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：
为维护公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法规范地行使职权，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众司监督管理办法》和《公司章程》以及国家的相关法律法规，修订《股东会制度》，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,933,403 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案;
（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及其他有关法律、法规的规定，修订 《董事会制度》，新规则经 2025 年第三次临时股东大会审议通过后生效。
2.议案表决……
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