公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-010

证券代码：430131 证券简称：伟利讯 主办券商：申万宏源承销保荐
北京伟利讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区工体东路丙 2 号中国红街三号楼 501A 北京
伟利讯信息技术股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：王瑞林

6.会议列席人员：监事会成员和信息事务负责人

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-010

（www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、全体董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第三十六次会议决议》；

2、董事、监事对公司 2025 年半年度报告的确认意见。

北京伟利讯信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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