公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-053

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
山东中控智联科技股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

山东省青岛市市北区四流南路 4 号乙的会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑妮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-053

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，公司修订了《监事会议事规则》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，山东中控智联科技股份有限公司财务报表未分配利
润 累 计 金 额 -8,725,190.57 元 ， 公 司 未 弥 补 亏 损 超 过 实 收 股 本 总 额
12,000,000.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-053

不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了进一步规范公司的治理结构，提高公司内部运作的效率，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法
律法规，对公司章程的相关条款进行修订。议案内容详见公司于 2025 年 8 月 26
日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-041）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关公司治理制度的议案》……
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