公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-021

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
山东中控智联科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以书面方式发出

5.会议主持人：郑妮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名王晓丽女士为公司第五届监事会监事候选人的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名王晓丽女士为公司第五届监事会监事，

公告编号：2025-021

任期至第五届监事会任职期限届满止，自公司 2025 年第四次临时股东会会议审议通过之日起生效。监事候选人不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规及《公司章程》规定的监事任职要求。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《山东中控智联科技股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 13 日

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