公告日期：2025-02-28

公告编号：2025-006

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
山东中控智联科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：范梦琪

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司前期发生实控人以及董监高更换，为适配新管理，决定更换会计师事

公告编号：2025-006

务所。

具体详见公司于2025年2月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东中控智联科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 3 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，详见 2025
年 2 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的《山东中控智联科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东中控智联科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

山东中控智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 28 日

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