公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
山东中控智联科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：山东省青岛市市南区香港中路 7 号亚麦国际中心 8 层
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长范梦琪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集和召开等各方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司南京沃斯特能源有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要以及子公司的经营情况，为了提高管理及运营效率，充分整合资源，降低运营成本，公司拟注销全资子公司南京沃斯特能源有限公司。南京沃斯特能源有限公司注销后，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东中控智联科技股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-063）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为 1 年。

具体详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《山东中控智联科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-064）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-001

3.回避表决情况

不涉及关联股东，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东中控智联科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

山东中控智联科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 6 日

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