公告日期：2024-07-24

证券代码：430122 证券简称：中控智联 主办券商：中原证券
北京中控智联科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议为临时股东大会，召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 7 月
23 日召开的第四届董事会第二十七次会议上作出的，会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 8 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430122 中控智联 2024 年 7 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区朝外大街悠唐国际 A 座 12 层

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址、公司全称的议案》

北京中控智联科技股份有限公司因公司战略布局以及业务发展需要，拟将公司住所由北京市迁至山东省青岛市，同步对公司名称以及工商注册地址进行变更。具体变更内容如下：

变更前公司名称为：

1、中文全称：北京中控智联科技股份有限公司

2、英文名称：BeijingZhongkongzhilianTechnology Co.,Ltd

变更后公司名称为：

1、中文全称：山东中控智联科技股份有限公司

2、英文名称：ShandongZhongkongzhilianTechnology Co.,Ltd

变更前公司地址为：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院1号楼1至11层01内3层302室

变更后公司地址为：山东省青岛市市南区香港中路7号甲亚麦国际中心8层

证券简称和证券代码保持不变。

以上拟变更内容具体以工商行政管理部门登记为准。
（二）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

根据公司实际业务情况，拟变更经营范围。

由：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；货物进出口；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；社会经济咨询服务；税务服务；互联网销售（除销售需要许可的商品)；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；初级农产品收购；食用农产品批发；企业管理咨询。(除依法须经批准的项自外、凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:电气安装服务。 (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

变更为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；云计算设备销售；云计算装备技术服务；软件开发；供应链管理服务；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车充电销售；新能源汽车生产测试设备销售；电车销售；电池销售；新能源汽车换电设施销售；橡胶制品销售；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造【分支机构经营】；汽车零配件零售；轮胎销售；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；洗车服务【分支机构经营】；机动车修理和维护【分支机构经营】；二手车经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；二手车交易市场……
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