公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-039

证券代码：430120 证券简称：金润科技 主办券商：开源证券

金润方舟科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：北京市海淀区中关村南大街 2 号数码大厦 A 座 26 层
公司大会议室。
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨健先生
6.召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2025 年 12 月 8 日经公司第五届董事
会第九次会议审议并通过。公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业
股份转让系统(http://www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会通知的

公告编号：2025-039

公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《金润方舟科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 78,563,059 股，占公司有表决权股份总数的 65.47%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《金润方舟科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 78,563,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2025-039

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二） 审议通过《关于修订公司部分需提交股东会审议的治理制度的
议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

序号 制度名称 形式 公告编号

1 内幕信息知情人登记管理制度 修订 2025-023

2 印鉴管理制度 修订 2025-024

3 资金管理制度 修订 2025-025

4 信息披露管理制度 修订 2025-026

5 投资者关系管理制度 修订 2025-027

6 对外担保管理制度 修订 2025-028

7 对外投资管理制度 修订 2025-029

8 募集资金管理制度 修订 2025-030

9 承诺管理制度 修订 2025-031

10 关联交易……
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