公告日期：2025-12-08

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长尚宏忠先生

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟采购钴源并处理退役钴源的议案》
1.议案内容：

公司拟通过参股公司—北京北科核源科贸有限公司采购进口钴源，并处理退役的进口钴源，交易金额不超过 2200 万元。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事李建军回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司
章程》的部分条款。具体内容见公司于 2025 年 12 月 8 日披露的《拟修订<公司
章程>公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订及制定公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，推动挂牌公司高质量发展，全国股转公司对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规则进行了修订。为提升公司治理合规性与运营效率，公司根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定，并结合公司实际情况，拟修订及制订部分需提交股东会审议的公司治理制度，原《对外投资融资管理制度》修订为《对外投资管理
制度》。具体内容见公司于 2025 年 12 月 8 日披露的相关公告：

序号 制度名称 形式 公告编号

1 《股东会议事规则》 修订 2025-029

2 《董事会议事规则》 修订 2025-030

3 《对外投资管理制度》 修订 2025-032

4 《对外担保管理制度》 修订 2025-033

5 《关联交易管理制度》 修订 2025-034

6 《投资者关系管理制度》 制定 2025-035

7 《利润分配管理制度》 制定 2025-036

8 《承诺管理制度》 制定 2025-037

9 《募集资金管理制度》 制定 2025-038

10 《年度报告重大差错责任追究制度》 修订 2025-039

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项……
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