公告日期：2025-12-08

证券代码：430119 证券简称：鸿仪四方 主办券商：中信建投
北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 8 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订及制
定公司部分需提交股东会审议的治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议。
同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票；同意票数占有效表决票的
100%。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范北京鸿仪四方辐射技术股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会的决策行为，确保董事会决策的合法性，提高董事会科学决策能力，建立完善的法人治理结构，全面维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他现行有关法律法规和《北京鸿仪四方辐射技术股份有

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，
在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 公司董事会由七人组成，设董事长一人，可以设副董事长。董事会
成员由股东会选举产生，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 公司董事会秘书负责董事会会议的组织和协调工作，包括安排会议
议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议的起草工作。
第二章 董事会职权范围

第五条 根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会依法行使下列职权：
（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）聘任或者解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；

（九）聘任或解聘公司董事会秘书，并决定其报酬事项；

（十）调整公司控股子公司的机构设置及人事安排，根据规定向控股子公司或参股子公司委派、推荐或提名董事、监事、高级管理人员的人选；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订公司章程的修改方案；

（十三）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、公司章程或者股东会授予的其他职权。

第六条 根据《公司章程》的有关规定，决定公司的重大交易事项；如交易
事项未达到董事会审批权限的，经公司董事长批准后实施；超过董事会权限的，须提交公司股东会审议。

机构同时包括股东会、董事会，则应提交较高一级审批机构批准。

第七条 根据《公司章程》的有关规定，决定公司关联交易事项。董事长具
有金额低于董事会权限的关联交易事项的决策权；董事长与关联交易有关联关系的，应当进行回避，该关联交易需提交公司董事会或股东会审议。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席方可举行。董事会会议所作决议须经非关联过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东会审议。

第三章 董事会的提案、召集和主持

第八条 董事会会议包括定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，
包括审议公司定期报告的董事会会议。

代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。
第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会应当充分征求各董事
的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第十条 按照第八条规定提议召开董事会临时会议的，应当直接向董事长提
交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一）提议人的姓名或者名称；

（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和……
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