公告日期：2025-05-15

证券代码：430116 证券简称：中矿华沃 主办券商：南京证券
北京中矿华沃科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：黄国君
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数15,649,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.245%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事乔惠因有事缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.北京中银律师事务所见证律师出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司董事会对 2024 年度董事
会履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《中矿华沃科技股份有 限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会对 2024 年度监事会
履行职责的情况以及相关工作内容进行总结并起草了《北京中矿华沃科技股份 有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情
况进行了总结并起草了《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年度财务决算 报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司起草了《北京中矿华沃科 技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,649,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详 见 公 司 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 的 信 息 披
露 平 台(www.neeq.com.cn)披露的《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《北京中矿华沃科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 ……
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