公告日期：2025-04-25

北京中矿华沃科技股份有限公司

章程

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第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份

第一节 股份发行

第二节 股份增减和回购

第三节 股份转让

第四章 股东和股东大会

第一节 股东

第二节 股东大会的一般规定

第三节 股东大会的召集

第四节 股东大会的提案与通知

第五节 股东大会的召开

第六节 股东大会的表决与决议

第五章 董事会

第一节 董事

第二节 董事会

第三节 董事会秘书

第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会

第一节 监事

第二节 监事会

第三节 监事会决议

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第一节 财务会计制度

第二节 内部审计

第三节 会计师事务所的聘任

第九章 通知
第十章 投资者关系管理
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第二节 解散和清算

第十二章 修改章程
第十三章 附则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 北京中矿华沃科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定
由北京中矿华沃电子科技有限公司改制设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
北京中矿华沃电子科技有限公司的债权债务由变更后的股份公司承继。

第三条 公司名称

中文全称：北京中矿华沃科技股份有限公司

英文全称： Beijing Zhongkuanghuawo Technology Co. Ltd

第四条 公司住所：北京市昌平区立业路6号院1号楼1619室

第五条 公司注册资本为人民币 2000 万元。公司因增加或减少注册资本而
导致的注册资本数额的变更， 应在股东大会通过修改公司章程的决议后， 授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司法定代表人由公司总经理担任。

第八条 公司全部资产分为等额股份， 股东以其认购的股份为限对公司承
担责任， 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件， 对公司、股东、董事、监事、其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 股东可以起诉股东， 股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷， 应当
先行通过协商解决。协商不成的，向公司住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董

事会秘书、财务负责人及公司董事会认定的其他管理人员。

第十一条 公司的经营宗旨为： 根据市场需求和竞争需要，不断进行技术
创新和管理创新， 调整产业和产品结构， 充分发挥技术和品牌优势， 拓宽市场渠
道和经营领域， 确保公司长期持续稳定发展， 为市场建设作为积极贡献， 牟取公
司利益最大化，协调公司利益与社会利益的和谐，为股东和员工提供优良回报。
第十二条 经公司登记机关核准，公司的经营范围为： 一般项目：技术服务
、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；普通机械设备安装服务；大数据服务；软件开发；互联网数据服务；工业互联网数据服务；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；安防设备制造；安防设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自……
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