公告日期：2026-01-12

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

章程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第四章 股东和股东会
第五章 董事会
第六章 经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第八章 重大交易
第九章 关联交易
第十章 财务会计制度、利润分配和审计
第十一章通知和公告
第十二章信息披露和投资者关系管理
第十三章合并、分立、增资、减资、解散和清算
第十四章修改章程
第十五章附 则

北京航峰科伟装备技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 号--章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和国家有关法律、行政法规及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，制订本章程。

第二条 北京航峰科伟装备技术股份有限公司（以下简称公司）系根据《公司法》的相关规定成立的股份有限公司，设立方式为发起设立，在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：北京航峰科伟装备技术股份有限公司。

第四条 公司住所：北京市房山区窦店镇久安路 32 号。

第五条 公司注册资本为人民币 4336.209 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人，董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的经理、副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以创新驱动发展，致力于智能传感器和高端光电仪器，以智能化监测和健康主动维护技术，赋能保障设备健康高效运行。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系统制造；海洋工程装备研发；仪器仪表制造；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电池零配件生产；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；工程和技术研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；机械设备研发；船用配套设备制造；船舶自动化、检测、监控系统制造；民用航空材料销售；机械设备销售；软件开发；工业互联网数据服务；计量技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：特种设备安装改造修理；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后……
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