公告日期：2025-12-25

公告编号：2025-037

证券代码：430111 证券简称：北京航峰 主办券商：中泰证券
北京航峰科伟装备技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-037

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 9 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430111 北京航峰 2025 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司变更注册地址、修改经营范围并

1 √

修订公司章程的议案》

1、审议《关于公司变更注册地址的议案》

鉴于公司业务发展的需求，公司拟进行工商变更，具体变更内容如下：
变更前的注册地址为：北京市海淀区中关村东路 18 号财智国际大厦 C 座

公告编号：2025-037

306 室。

变更后注册地址为：北京市房山区窦店镇久安路 32 号。

变更前经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术中介 服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造油液净化设备、测控产品； 销售自行开发的产品；计算机系统服务；工程和技术研究与试验发展（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动）。

变更后经营范围：液压系统及设备、航空场站技术保障装备、飞机和航空 发动机零组件、舰船燃气轮机辅助系统及设备、计量及检定装置的科研、生产、 修理、技术服务和销售；仪器仪表、分析仪器、检测设备、物联网设备、机电 设备、光电设备的生产、维修和销售；计算机软件及工业控制系统的技术开发 和销售；工业互联网数据服务；检测及维修服务；制造改装汽车；特种设备安 装改造修理；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设 备；货物进出口、代理进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、 技术推广。
……
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