公告日期：2025-09-05

北京中航讯科技股份有限公司

章 程

2025 年 9 月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 宗旨和经营范围...... 3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行 ......3
第二节 股份增减和回购 ......4
第三节 股份转让 ......4
第四章 股东和股东会...... 5
第一节 股东 ......5
第二节 股东会 ......8
第三节 股东会提案 ......10
第四节 股东会决议 ......11
第五章 董事会...... 14
第一节 董事 ......14
第二节 董事会 ......16
第三节 董事会秘书 ......21
第六章 经理及其他高级管理人员 ...... 22
第七章 监事会...... 23
第一节 监事 ......23
第二节 监事会 ......24
第三节 监事会决议 ......25
第八章 财务、会计和审计 ...... 25
第一节 财务会计制度 ......25
第二节 内部审计 ......26
第三节 会计师事务所的聘任 ......26
第九章 通知...... 27
第十章 合并、分立、解散、清算 ...... 27
第一节 合并或分立 ......27
第二节 解散和清算 ......28
第十一章 修改章程...... 30
第十二章 信息披露和投资者关系管理 ...... 31
第一节 信息披露 ......31
第二节 投资者关系管理......31
第十三章 附则...... 32

北京中航讯科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司名称：北京中航讯科技股份有限公司

第四条 公司地址：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技园 北领地 B-2
楼 6 层 C610

第五条 公司注册资本为人民币：7461.00万元。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。担任
法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章
程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及公司章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决，协商不成的，依法通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨是： 采用先进的技术和科学的管理方法，开发、制造、
销售在国内外有竞争力的产品，为用户提供优质服务，使公司获得良好的经济效益。
第十三条 公司经营范围是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工程管理服务；机械设备租赁；对外承包工程；通讯设备销售；机械设备销售；信息系统集成服务；输配电及控制设备制造；充电桩销售；电动汽车充电基础设施运营；智能输配电及控制设备销售；停车场服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；显示器件制造；显示器件销售；金属结构制造；金属结构销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；电子产品销售；计算机……
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