公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-018

证券代码：430109 证券简称：中航讯 主办券商：财通证券
北京中航讯科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号中关村东升科技
园 北领地 B-2 楼 6 层 C610 公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面
方式通知

5.会议主持人：史瑞丰

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。

公告编号：2025-018

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中航讯：拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-020)。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-018

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《聘请（续聘）北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》
1.议案内容：

聘请（续聘）北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会，审
议上述需要股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2025-018

北京中航讯科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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