公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-030

证券代码：430104 证券简称：全三维 主办券商：开源证券
源和全三维能源股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次临时股东会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

山东省济南市历下区龙奥西路 1 号银丰财富广场 C-7 层

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-030

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 19 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430104 全三维 2025 年 9 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

未弥补亏损超过实收股本总额的

1 √

议案

累积投票议案：选举董事

非独立董事选举 应选人数 1 人

2 非独立董事苏鑫 √

公告编号：2025-030

1、审议《未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

截至 2025 年 06 月 30 日， 源和全三维累计未分配利润为-32,485,606.07
元，实收股本总额为 31,760,000.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额。
2、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》

鉴于董事周勇因个人原因于 2025 年 8 月 15 日向公司提出辞职申请，导致
公司董事会成员低于公司章程规定人数。公司根据《公司法》及《公司章程》的规定，经董事会提名及资格审查后，提名补选苏鑫先生为公司董事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署 的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2、 法人股东的法……
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