公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-003

证券代码：430099 证券简称：清北芯片 主办券商：西南证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长彭科润

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国合同法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-003

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，负责为 2024 年度财务报告提供审计服务，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

根据公司发展现状，现预计公司 2025 年度日常性关联交易如下：

序号 关联方 关联关系 关联内容 预计金额（元）

1 北京壹 北网 壹北网执行董 公司关联方北 30,000,000

旅游股 份有 事、法 定 代 京壹北网旅游

限公司 （下 表 人 林 钟 股份有限公司

称 “ 壹 北 榕 持 有 公 （下称“壹北

网”） 司 14.38% 股 网”）向公司控

份，系公司股 股子公司北京

东、董事、总 快车网汽车销

经理、法定代 售 有 限 公 司

表人 （下称“快车

网”）收取不超

过 2000 万的

业务保证金及

对公司提供不

超过 1000 万

的财务支持。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-003

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事林钟榕系壹北网执行董事、法定代表人，本议
案回避表决；董事彭科润系快车网执行董事、法定代表人，本议案回避表决4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根……
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