公告日期：2024-08-20

公告编号：2024-030

证券代码：430099 证券简称：清北芯片 主办券商：粤开证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 25 日 10:00。

公告编号：2024-030

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430099 清北芯片 2024 年 9 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京清北芯片新技术股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

截至 2024 年 6 月 30 日，清北芯片未经审计的财务报表累计未分配利润为
-21,428,868.98 元，实收股本额为 20,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额。
（二）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

因公司战略发展需要，公司拟变更主办券商。
（三）审议《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与粤开证券股份有限公司解除持续督导协议书的说明报告》。

公告编号：2024-030

（四）审议《关于公司与西南证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，经公司与西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）充分沟通和友好协商，西南证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。
（五）审议《关于公司拟迁址暨变更公司住所》的议案

根据公司业务发展需要，公司注册地址拟由“北京市顺义区赵全营镇兆丰产
业基地园盈路 7 号”搬迁至“未来科学城北区英才北三街 16 号院 16 号楼 201-1”，
具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。
（六）审议《关于公司拟变更公司经营范围》的议案

根据公司业务发展需要，公司拟变更经营范围。具体内容以工商行政管理部门最终登记为准。
（七）审议《关于公司拟修订<公司章程>》的议案

公司迁址暨变更公司住所后，拟对《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》部分条款进行修改。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为(七)；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
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