公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-033

证券代码：430099 证券简称：清北芯片 主办券商：粤开证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长彭科润

6.会议列席人员：林钟榕、彭科润、侯靖巍、杜晓曦、刘鸣宇、常歆宁、杨萌、岳莉丽、王帅

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京清北芯片新技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《北京清北芯片新技术股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-033

董事会编制了《公司 2023 年半年度报告》提交审议。经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司半年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京清北芯片新技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京清北芯片新技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。