公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-032

证券代码：430099 证券简称：清北芯片 主办券商：粤开证券
北京清北芯片新技术股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：彭科润先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,875,500 股，占公司有表决权股份总数的 24.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-032

4.公司高级管理人员 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于提名杨萌女士担任公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名杨萌女士担任公司董事。上述候选人经公司股东大会审议批准后，将成为公司董事，自公司股东大会审议通过之日起计算，任期为三年。为确保董事会的正常工作，在股东大会审议工作完成之前，公司原董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,875,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

柴景熙 董事 离职 2023 年 8 月 2023 年第四次临 审议通过

4 日 时股东大会

杨萌 董事 任职 2023 年 8 月 2023 年第四次临 审议通过

4 日 时股东大会

四、备查文件目录
《北京清北芯片新技术股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2023-032

北京清北芯片新技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

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