公告日期：2025-12-18

证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源承销保荐
北京赛德丽科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市石景山区实兴大街 30 号院 8 号楼 716 会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘俊才
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,106,324 股，占公司有表决权股份总数的 48.16％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事戎桥峰、魏进东因个人原因缺席；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《北京赛德丽科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订，原《公司章程》作废，通过新的《公司章程》。

详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1.议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

详见公司于2025年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,106,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名赵东为公司董事》

1.议案内容：

公司原董事燕勇先生因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名赵东先生为公司第五届董事会新……
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