公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-035

证券代码：430097 证券简称：赛德丽 主办券商：申万宏源承销保荐
北京赛德丽科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 1 日，北京赛德丽科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>》的议案，
议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。上述议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

北京赛德丽科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范公司董事会的议事行为，建立完善的法人治理结构，确保公
司董事会会议决策的科学和效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、国家其他有关法律法规、中国证监会相关规定、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则和《北京赛德丽科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本议事规则。

第二章 董事会的构成

第二条 公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。董事长由
董事会以全体董事的过半数选举产生。

第三条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

公告编号：2025-035

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）董事会授予的其他职权。

第四条 董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。副董
事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举一名董事履行职务。

第三章 董事会的职权

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）决定公司内部管理机构的设置；

（八）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员及其报酬事项；

（九）制定公司的基本管理制度；

（十）制订章程的修改方案；

（十一）法律法规、部门规章、规范性文件、全国股转系统业务规则、本议事规则或者股东会授予的其他职权。

第六条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东会作出说明。

第七条 公司制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东会决议，提高工
作效率，保证科学决策。

第八条 董事会应当依法履行职责，确保挂牌公司遵守法律法规、部门规章、
业务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第四章 董事会的召开

第九条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日
以前书面通知全体董事和监事。

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第十条 代表 10%以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以
提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十一条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：电话通知和书面通知
(包括专人送达、邮寄、传真、电子邮件)；……
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