公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-017

证券代码：430091 证券简称：智感科技 主办券商：国海证券
东方智感（浙江）科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 27 日以邮件、通讯方
式发出

5.会议主持人：董事长王军先生

6.会议列席人员：公司监事会监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公告编号：2025-017

公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司 2025 年12 月 09 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（尚需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
法规，公司拟修订相关制度，详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

（1）股东会议事规则（公告编号：2025-021）

（2）董事会议事规则（公告编号：2025-022）

（3）监事会议事规则（公告编号：2025-023）

（4）募集资金管理制度（公告编号：2025-024）

（5）承诺管理制度（公告编号：2025-025）

（6）对外担保管理制度（公告编号：2025-026）

（7）对外投资管理制度（公告编号：2025-027）

（8）关联交易决策制度（公告编号：2025-028）

（9）利润分配管理制度（公告编号：2025-029）

（10）投资者关系管理管理制度（公告编号：2025-030）

（11）信息披露管理制度（公告编号：2025-031）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订公司治理相关各项制度（无需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、
法规，公司拟修订相关制度。详见公司于 2025 年 12 月 09 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关制度。

（1）内幕知情人管理制度（公告编号：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。