公告日期：2025-04-25

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-006

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：职工代表监事、董事会秘书、财务总监

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7人。

董事张之阳因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度实际经营情况，向公司董事会作《2024 年度总
经理工作报告》，并对 2025 年度的经营做出规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行
职责。董事会结合 2024 年度的主要工作情况，对 2024 年工作进行回顾与总
结，董事长代表董事会汇报《2024 年度董事会工作报告》，并阐述 2025 年的 工作计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事张之阳先生、唐红新先生、李芹女士分别向董事会提交了 《独立董事 2024 年度述职报告》，提请董事会审议并批准报出。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（张之阳）（公告编 号：2025-014）、《2024 年度独立董事述职报告》（唐红新）（公告编号：2025- 015）和《2024 年度独立董事述职报告》（李芹）（公告编号：2025-016）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

1.议案内容：

详细内容见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》 （公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“大信会所”）审计，并出具保留意见审计报告。基于此审计报告，公司编 制了 2024年年度报告及其摘要。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表……
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