公告日期：2025-04-25

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-007
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第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关 规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定认真履行
职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会对 2024 年工作进行回顾与总
结，监事会主席作《2024 年度监事会工作报告》，并阐述 2025 年的工作计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务报告经大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“大信会所”）审计，并出具保留意见审计报告。基于此审计报告，公司编制了 《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2024 年经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了《2024 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司根据 2025 年经营计划和 2024 年实际经营情况，结合市场及行业发展
状况，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经大信会所出具的审计报告，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利
润-71,944,088.77 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
为-70,885,026.65 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为
-193,539,270.74 元，母公司未分配利润为-94,444,352.09 元。故 2024 年公
司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

根据《公司章程》第八章规定，公司利润分配政策及决策程序如下：

第二百〇一条 公司利润分配政策为：

（一）利润分配方案的制定原则

公司实行稳定、持续、合理的利润分配政策，在兼顾公司的可持续发展的 同时重视对投资者的合理回报，每年将根据当期的经营情况、项目投资资金需 求，在充分考虑股东利益的基础上正确处理眼前利益与长远发展的关系，充分 听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，确定合理的利润分配 方案。

（二）利润分配的方式

公司根据实际情况采取现金、股票或者现金与股票相结合等符合法律法规 规定的方式分配利润。公司如具备现金分红条件的，将优先采用现金分红进行 利润分配，并保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性。公司可在现金方 式分配利润的基础上，以股票股利方式分配利润。在满足利润分配条件并保证
可根据盈利情况和资金需求……
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