公告日期：2025-04-25

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2025-017

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定，在 2024 年度任期内勤勉尽责， 积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

报告期内，由于非独立董事赵庚飞先生因个人原因辞去公司董事职务，补选 的审计委员成员姜秀霞女士被任命为公司高管，不再符合审计委员的任职要求， 经公司2024年8月20日召开的第五届董事会第十三次临时会议审议，通过了《关 于拟补选公司第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选杨忠先生为审 计委员会成员，任期与公司第五届董事会一致。目前，公司董事会第五届审计 委员会由三名委员组成，现任成员分别是独立董事张之阳、独立董事唐红新和 非独立董事杨忠，其中主任委员（召集人）由独立董事、专业会计人员张之阳 担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024年度，公司董事会审计委员会共召开4次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第五届董事会

审议《关于任命丁瑶女士为公司财务负责人的

审计委员会第 2024年3月31日 审议通过
议案》

一次会议

1.审议关于《公司2023年年度报告及其摘要的

议案》

2.审议关于《公司2023年财务决算报告的议案

》

3.审议关于《公司2023年度审计报告的议案》

4.审议关于《公司2023年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议

案》

5.审议关于《公司续聘2024年度财务审计机构

的议案》

第五届董事会 6.审议关于《会计师事务所履职情况评估报告

审计委员会第 2024年4月28日 的议案》 审议通过
二次会议 7.审议关于《对公司年度财务报表审计出具非

标准审计意见的专项说明的议案》

8.审议关于《预计2024年度日常关联交易的议

案》

9.审议关于《2024年度公司及全资子公司向金

融机构申请融资授信额度的议案》

10.审议关于《2024年度公司为全资子公司融

资授信提供担保或全资子公司之间互相提供担

保的议案》

11.审议关于《2024年第一季度报告的议案》

12.审议关于《前期会计差错更正的议案》

第五届董事会

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