公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-020

证券代码：430089 证券简称：天一众合 主办券商：山西证券
北京天一众合科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长付屹东先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公

公告编号：2025-020

告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

付屹东先生作为交易关联方，回避本议案的表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-023)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-020

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-025)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司议事规则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 12 月 15 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-026)，《董事会议事规则》(公告编号：2025-027)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任付屹东先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

具……
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