公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-017

证券代码：430086 证券简称：爱迪科森 主办券商：东北证券
北京爱迪科森教育科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长蒋立佳

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《北京爱迪科森 教育科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华

公告编号：2025-017

人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对内部管理制度进行调整。具体 如下：

1、《股东会议事规则》；

2、《董事会议事规则》；

3、《关联交易管理制度》；

4、《对外投资管理制度》；

5、《对外担保管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（无需股东会审议通过）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，适应公司发展需要，根据最新修订的《中华 人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对内部管理制度进行调整。具体 如下：

1、《重大信息内部管理制度》；

2、《信息披露事务管理制度》；

3、《总经理工作细则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

（三）审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

经公司综合评估，决定变更会计师事务所，拟聘请中喜会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

公司拟召开股东会，审议上述需经股东会审议的议案。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北京爱迪科森教育科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议

北京爱迪科森教育科技股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。