公告日期：2025-08-19

证券代码：430085 证券简称：新锐英诚 主办券商：申万宏源承销保荐
新锐英诚科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南 2 号院 3 幢房 3119

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430085 新锐英诚 2025 年 8 月 29 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一

1 √

的议案》

2 《关于聘请 2025 年度财务报告审计机构的议案》 √

3 《关于修改<公司章程>的议案》 √

4 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 √

5 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 √

上述议案的具体内容详见公司于2025年8月19日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-011）、《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-012）、《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）、
《股东会制度》（公告编号：2025-014）、《董事会制度》（公告编号：2025-015）和《监事会制度》（公告编号：2025-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2.个人股东持本人身份证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；

4.采用现场登记方式，不受理电话、传真或信函登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：付生慧 18500788655

（二）会议费用：本次股东会会期预计半天，与会股东费用自理。……
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