公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-029

证券代码：430078 证券简称：君德同创 主办券商：国信证券
北京君德同创生物技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区上地三街九号嘉华大厦 B601 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长杨立彬

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订<公司章程>

公告编号：2025-029

公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会通知公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-029

三、备查文件

经与会董事签字的《北京君德同创生物技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

北京君德同创生物技术股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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